Datos del proyecto
- Cliente:
Crown Prosecution Service - Combinación de idiomas:
inglés-español - Tipo de texto:
extractos de una ley
Texto original
Sections 327 and 328 of the Proceeds of Crime Act 2002
By virtue of section 327 of the Proceeds of Crime Act 2002 a person is guilty of Money Laundering if he conceals, disguises, converts or transfers criminal property or if he removes criminal property from England and Wales.
A person convicted of an offence contrary to sections 327 or 328 shall be liable on conviction on indictment to imprisonment for a term not exceeding fourteen years or to a fine or both (section 334 Proceeds of Crime Act 2002).
Section 6 of the Proceeds of Crime Act 2002 makes provision for the confiscation of convicted persons’ benefit from Crime; Section 7 defines Criminal lifestyle. The offences under sections 327 and 328 are offences which engage the criminal lifestyle provisions entitling the court to consider any assets in which the convicted person had an interest in the 6 years prior to the date of conviction.
Acquisition, use and possession of Criminal Property. Section 329 Proceeds of Crime Act 2002
- (1) A person commits an offence if he—
-
- (a) acquires criminal property;
- (b) uses criminal property;
- (c) has possession of criminal property.
- (2) But a person does not commit such an offence if—
-
- (a) he makes an authorised disclosure under section 338 and (if the disclosure is made before he does the act mentioned in subsection (1)) he has the appropriate consent;
- (b) he intended to make such a disclosure but had a reasonable excuse for not doing so;
- (c) he acquired or used or had possession of the property for adequate consideration;
- (d) the act he does is done in carrying out a function he has relating to the enforcement of any provision of this Act or of any other enactment relating to criminal conduct or benefit from criminal conduct.
- (3) For the purposes of this section—
-
- (a) a person acquires property for inadequate consideration if the value of the consideration is significantly less than the value of the property;
- (b) a person uses or has possession of property for inadequate consideration if the value of the consideration is significantly less than the value of the use or possession;
- (c) the provision by a person of goods or services which he knows or suspects may help another to carry out criminal conduct is not consideration.
Traducción
Artículos 327 y 328 de la Ley relativa a los Productos del Delito de 2002
A tenor de lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley relativa a los Productos del Delito de 2002, una persona es culpable del delito de blanqueo de capitales si oculta, encubre, convierte o transfiere bienes producto del delito o si traslada bienes producto del delito fuera de Inglaterra y Gales.
Una persona condenada por un delito que contraviene los artículos 327 o 328 será condenada, tras una acusación formal, a una pena de prisión no superior a catorce años, al pago de una multa o a ambas cosas (artículo 334 de la Ley relativa a los Productos del Delito de 2002.
El artículo 6 de la Ley relativa a los Productos del Delito de 2002 contempla el decomiso de los bienes producto del delito propiedad de personas condenadas y el artículo 7 define el término «estilo de vida delictivo». Los delitos contemplados en los artículos 327 y 328 hacen referencia a las disposiciones sobre el estilo de vida delictivo que autorizan al tribunal a considerar cualquier activo en el que la persona haya tenido algún tipo de interés durante los seis años anteriores a la fecha de la condena.
Adquisición, uso y posesión de bienes producto del delito. Artículo 329 de la Ley sobre los Productos del Delito de 2002
- (1) Una persona comete un delito si:
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- (a) adquiere bienes producto del delito;
- (b) utiliza bienes producto del delito;
- (c) está en posesión de bienes producto del delito.
- (2) Pero una persona no comete tal delito si:
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- (a) realiza una revelación autorizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 y (en caso de efectuar la revelación antes de llevar a cabo el acto mencionado en el subartículo [1]) obtiene el consentimiento pertinente;
- (b) tenía la intención de realizar dicha revelación, pero tenía un motivo razonable para no hacerlo;
- (c) adquirió, utilizó o estuvo en posesión de estos bienes para una gestión adecuada de los mismos;
- (d) realiza el acto durante el desempeño de una función relacionada con la ejecución de cualquier disposición de esta ley o de cualquier otra promulgación relacionada con conductas delictivas o beneficios obtenidos de conductas delictivas.
- (3) A efectos de este artículo:
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- (a) una persona adquiere bienes por una contraprestación inadecuada si el valor de la contraprestación es significativamente inferior al valor de la propiedad;
- (b) una persona utiliza o está en posesión de bienes por una contraprestación inadecuada si el valor de la contraprestación es significativamente inferior al valor del uso o la posesión;
- (c) el suministro, por parte de una persona, de bienes o servicios que sabe o sospecha que podrían ayudar a otra persona a llevar a cabo una conducta ilícita no constituye una contraprestación.
